Hip_Urednik
Bosna i Hercegovina (BiH) od petka se nalazi na takozvanoj “sivoj listi” zemalja čije su financijske transakcije pod pojačanim nadzorom. Ova odluka, koju je donijela Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF), posljedica je ozbiljnih nedostataka u zakonskim rješenjima i kontrolnim mehanizmima čiji je cilj sprječavanje pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Uvrštavanje na ovu listu znači otežano financijsko poslovanje s BiH, uz sporije transfere i skuplje bankarske usluge, potvrdilo je Ministarstvo sigurnosti BiH.
Odluka je bila očekivana, s obzirom na to da je Moneyval, stručno tijelo Vijeća Europe zaduženo za nadzor zakonskih rješenja u državama članicama, ranije ocijenio da BiH nije ispunila ključne obveze za učinkovit nadzor financijskih transakcija. Konkretno, u BiH još uvijek nije uspostavljen registar stvarnih vlasnika tvrtki, niti je sustavno riješeno pitanje upravljanja oduzetom imovinom, što su ključni elementi u borbi protiv financijskog kriminala.
Formalnu odluku o uvrštavanju BiH na popis problematičnih država FATF je objavio na svojoj mrežnoj stranici, navodeći kako sada očekuje punu suradnju BiH u otklanjanju strateških nedostataka u svojim sustavima. Pred BiH je postavljen niz od devet specifičnih ciljeva koje mora ostvariti kako bi bila uklonjena sa “sive liste”, a svi se odnose na uspostavu strožeg nadzora nad financijskim transakcijama.
Praktično, ova klasifikacija će rezultirati time da će sve financijske transakcije s inozemstvom koje uključuju Bosnu i Hercegovinu biti podložne dodatnim i detaljnim provjerama. To će neminovno dovesti do produženja vremena potrebnog za obradu transfera novca i povećanja troškova bankarskih usluga za sve subjekte koji posluju s tom zemljom.
FATF je međunarodna međuvladina organizacija čija je misija postavljanje globalnih standarda i promicanje učinkovite provedbe pravnih, regulatornih i operativnih mjera za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje.
